构建以犯罪信息为核心的侦查信息化体系
2022-06-09
随着国家法治水平的进步和信息技术日新月异的发展，职务犯罪的手段也在不断的进化中，利益交换的方式越来越隐匿，职务犯罪日益呈现出智能化、隐蔽化、复杂化、群体化等新的发展趋势，职务犯罪侦查与反侦查的较量，越来越多地体现在对情报信息和现代科技的掌握和运用上。对于这些新的情况，除了期待法律制度的完善之外，对职务犯罪侦查技术层面的改进也是有必要的，因此，通过加强侦查信息化建设，收集、分析、研究和利用各种信息情报，及时了解和掌握犯罪特点和规律，通过信息引导职务犯罪侦查，准确研判侦查方向、侦查重点，才能有效提高侦查能力，有的放矢地开展侦查工作，实现职务犯罪侦查工作的科学发展。
一、职务犯罪侦查信息和信息化的概念、特征
信息是人们认识事物的媒介，人们对于世界上一切事物的了解和掌握，是通过有关事物的信息传递而获知的。信息的含义，通常是泛指那些储存着某种特定内容的信号、标志、图像、表格、数据、记录、消息和情况。[1]在网络化的时代背景下，信息被赋予新的内涵，信息是指以计算机技术和网络技术为媒介的人类活动在虚拟空间所留下的痕迹的反映。在职务犯罪侦查活动中，信息是检察机关经过各种手段和方法搜集、整理、研究和加工后，进行传递和利用的与犯罪相关的资料，它能够提供侦查线索从而启动侦查程序，推进侦查进程，从而寻找能够反映案件真实情况的证据。具体而言，职务犯罪信息包括以下内容：1.犯罪线索信息；2.犯罪嫌疑人的自然情况、社会关系、家庭情况、性格特征、生活习性等；3.犯罪嫌疑人的财产信息，包括存款、债券、车辆、不动产等信息；4.犯罪嫌疑人的通讯及行踪信息；5.能够证明犯罪嫌疑人有罪、无罪、罪重、罪轻等法定、酌定情节的事实情况；6.能够反映特定行业、领域职务犯罪特点和规律的消息与情报；7.已办案件相关资料，包括已办案件资料信息、行贿人信息、协查案件信息等；8.行政执法案件信息；9.其他与职务犯罪侦查工作有关联的情报和信息。
近年来，我国检察机关职务犯罪侦查部门先后提出了"信息主导侦查"、"侦查工作信息化"等口号，可见，信息化在职务犯罪侦查工作中的作用和角色在不断强化。具体说来，"侦查信息化"是一种新的侦查模式，是侦查人员借助现代信息传输网络和计算机技术，根据侦查需要，将在现场勘查、调查中发现的信息与侦查机关平时采集的各类案件、人员、物品信息，以及其他社会信息进行综合关联查询、比对、挖掘和分析研判，从而发现和锁定犯罪嫌疑人，为案件侦查提供线索和证据的一种侦查模式。[2]侦查信息化是社会信息化在侦查工作中的体现，从职务犯罪侦查角度看，侦查信息化是一个以信息技术为手段来增强情报信息在职务犯罪侦查工作中的战斗力的过程。因此，检察机关侦查工作要从全面、系统、综合收集各类社会情报信息入手，并对获取的各类信息进行深入分析研判，提出预警性、深层性、规律性的情报产品，为侦查工作提供高质量的信息服务，保证侦查决策和正确和科学，提高侦查资源的使用效率，实现预防和打击职务犯罪，维护社会秩序的目的。而这一过程正是侦查信息化在职务犯罪侦查中发挥效用的主导过程和直接体现。
具体而言，职务犯罪侦查信息化具有以下几个特征：
（一）依靠现代信息技术的支撑。信息技术作为推动当代各行业变革的重要工具，必然是推动职务犯罪侦查工作发展主要工具，要实现技术侦查，实现信息共享和协作离不开现代通讯技术和网络技术的发展。信息化侦查要求全面、标准的情报信息库为基础，充分运用计算机技术手段，对职务犯罪案件信息进行分析和研判。
（二）重视信息共享和协作。信息共享不仅要在检察机关内部实现，更要在履行相关职能的公安机关、纪检监察部门等机构实现共享，加强与这些部门的情报交流和信息共享，达到共同打击犯罪的目的。
（三）加强对犯罪行为的早期预警。职务犯罪也有一定的规律性，在某个领域、某个部门、某个时期，都有其犯罪活动的规律特点和发展态势。检察机关侦查和预防部门依托侦查信息资源，对这些个案和动态进行分析研判，可以发现犯罪主体、高发领域等案件要素的轨迹，能够有的放矢地采取工作措施，及时堵塞漏洞，及时预防宣讲，更好地发挥检察机关法律监督的职能。
二、构建职务犯罪侦查信息化体系的现实基础
职务犯罪侦查信息化目前存在以下薄弱环节：一是目前大部分检察机关没有专门的信息管理部门，缺乏专门整合信息、分析评估信息的机构，虽然有举报中心会收到一些举报，也会收集相关线索，但这些行为同专业的信息资料管理部门的要求还存在很大的差异；二是信息化理念缺失，信息数据库建设滞后。在侦查实践中，侦查人员更注重对线索的收集，而缺乏对线索之外的其他信息的关注，收集的方式也沿用传统的模式；三是信息资源不能共享，缺乏跨区域、跨部门的协作。这些都是制约职务犯罪侦查信息化工作深入开展的重要因素。因此，构建职务犯罪侦查信息化体系势在必行。
（一）信息社会的蓬勃发展为体系的构建提供实施的基础
信息化社会中，计算机和网络技术的发展，使得信息的快速传播成为必然。侦查机关可以利用网络这个技术平台，及时了解和获取有关职务犯罪方面的信息资料，同时，通过网络技术的发展，实现与公安、金融、国土、工商等部门的资源共享，利用网络的系统性和敏捷性，提升职务犯罪情报信息的管理效能，更好地发挥其引导侦查的作用。
（二）应对职务犯罪新趋势的客观要求
随着信息化社会的发展，与人们可视空间相并存又出现了一个虚拟空间，犯罪证据由看得见、摸得着的实物，演化成虚拟空间的电子证据，且犯罪分子利用信息网络等途径和方式，使职务犯罪出现隐蔽化、智能化、群体化和专业化的趋势。侦查对象在信息化的环境里，在信息技术的作用下，也自觉不自觉地吸收信息技术所带来的成果为犯罪服务。[3]这就要求职务犯罪侦查工作也必须适应时代发展，积极主动地利用信息技术成果服务于办案工作。只有这样，我们才能在与职务犯罪的较量中不被动，这是应对职务犯罪变化的客观要求，也是适应信息时代发展的客观需要。
（三）侦查工作发展的内在需求
回顾检察机关职务犯罪侦查工作的发展历程，三十年来，我们的侦查思路、侦查模式、侦查手段和侦查格局虽然在不同的阶段有所调整，但我们侦查观念的传统性、侦查模式的习惯性、侦查手段的陈旧性还没有发生根本的改变，侦查能力还不适应新形势下反腐败工作的需要。新《刑诉法》的颁布，对职务犯罪侦查工作更是产生了新的挑战。为适应新形势发展下的职务犯罪侦查工作，只有转变侦查理念，改进侦查模式，构建以信息情报为核心的新型侦查模式，才能破解以上瓶颈，促进侦查工作的不断发展。
一、职务犯罪侦查信息和信息化的概念、特征
信息是人们认识事物的媒介，人们对于世界上一切事物的了解和掌握，是通过有关事物的信息传递而获知的。信息的含义，通常是泛指那些储存着某种特定内容的信号、标志、图像、表格、数据、记录、消息和情况。[1]在网络化的时代背景下，信息被赋予新的内涵，信息是指以计算机技术和网络技术为媒介的人类活动在虚拟空间所留下的痕迹的反映。在职务犯罪侦查活动中，信息是检察机关经过各种手段和方法搜集、整理、研究和加工后，进行传递和利用的与犯罪相关的资料，它能够提供侦查线索从而启动侦查程序，推进侦查进程，从而寻找能够反映案件真实情况的证据。具体而言，职务犯罪信息包括以下内容：1.犯罪线索信息；2.犯罪嫌疑人的自然情况、社会关系、家庭情况、性格特征、生活习性等；3.犯罪嫌疑人的财产信息，包括存款、债券、车辆、不动产等信息；4.犯罪嫌疑人的通讯及行踪信息；5.能够证明犯罪嫌疑人有罪、无罪、罪重、罪轻等法定、酌定情节的事实情况；6.能够反映特定行业、领域职务犯罪特点和规律的消息与情报；7.已办案件相关资料，包括已办案件资料信息、行贿人信息、协查案件信息等；8.行政执法案件信息；9.其他与职务犯罪侦查工作有关联的情报和信息。
近年来，我国检察机关职务犯罪侦查部门先后提出了"信息主导侦查"、"侦查工作信息化"等口号，可见，信息化在职务犯罪侦查工作中的作用和角色在不断强化。具体说来，"侦查信息化"是一种新的侦查模式，是侦查人员借助现代信息传输网络和计算机技术，根据侦查需要，将在现场勘查、调查中发现的信息与侦查机关平时采集的各类案件、人员、物品信息，以及其他社会信息进行综合关联查询、比对、挖掘和分析研判，从而发现和锁定犯罪嫌疑人，为案件侦查提供线索和证据的一种侦查模式。[2]侦查信息化是社会信息化在侦查工作中的体现，从职务犯罪侦查角度看，侦查信息化是一个以信息技术为手段来增强情报信息在职务犯罪侦查工作中的战斗力的过程。因此，检察机关侦查工作要从全面、系统、综合收集各类社会情报信息入手，并对获取的各类信息进行深入分析研判，提出预警性、深层性、规律性的情报产品，为侦查工作提供高质量的信息服务，保证侦查决策和正确和科学，提高侦查资源的使用效率，实现预防和打击职务犯罪，维护社会秩序的目的。而这一过程正是侦查信息化在职务犯罪侦查中发挥效用的主导过程和直接体现。
具体而言，职务犯罪侦查信息化具有以下几个特征：
（一）依靠现代信息技术的支撑。信息技术作为推动当代各行业变革的重要工具，必然是推动职务犯罪侦查工作发展主要工具，要实现技术侦查，实现信息共享和协作离不开现代通讯技术和网络技术的发展。信息化侦查要求全面、标准的情报信息库为基础，充分运用计算机技术手段，对职务犯罪案件信息进行分析和研判。
（二）重视信息共享和协作。信息共享不仅要在检察机关内部实现，更要在履行相关职能的公安机关、纪检监察部门等机构实现共享，加强与这些部门的情报交流和信息共享，达到共同打击犯罪的目的。
（三）加强对犯罪行为的早期预警。职务犯罪也有一定的规律性，在某个领域、某个部门、某个时期，都有其犯罪活动的规律特点和发展态势。检察机关侦查和预防部门依托侦查信息资源，对这些个案和动态进行分析研判，可以发现犯罪主体、高发领域等案件要素的轨迹，能够有的放矢地采取工作措施，及时堵塞漏洞，及时预防宣讲，更好地发挥检察机关法律监督的职能。
二、构建职务犯罪侦查信息化体系的现实基础
职务犯罪侦查信息化目前存在以下薄弱环节：一是目前大部分检察机关没有专门的信息管理部门，缺乏专门整合信息、分析评估信息的机构，虽然有举报中心会收到一些举报，也会收集相关线索，但这些行为同专业的信息资料管理部门的要求还存在很大的差异；二是信息化理念缺失，信息数据库建设滞后。在侦查实践中，侦查人员更注重对线索的收集，而缺乏对线索之外的其他信息的关注，收集的方式也沿用传统的模式；三是信息资源不能共享，缺乏跨区域、跨部门的协作。这些都是制约职务犯罪侦查信息化工作深入开展的重要因素。因此，构建职务犯罪侦查信息化体系势在必行。
（一）信息社会的蓬勃发展为体系的构建提供实施的基础
信息化社会中，计算机和网络技术的发展，使得信息的快速传播成为必然。侦查机关可以利用网络这个技术平台，及时了解和获取有关职务犯罪方面的信息资料，同时，通过网络技术的发展，实现与公安、金融、国土、工商等部门的资源共享，利用网络的系统性和敏捷性，提升职务犯罪情报信息的管理效能，更好地发挥其引导侦查的作用。
（二）应对职务犯罪新趋势的客观要求
随着信息化社会的发展，与人们可视空间相并存又出现了一个虚拟空间，犯罪证据由看得见、摸得着的实物，演化成虚拟空间的电子证据，且犯罪分子利用信息网络等途径和方式，使职务犯罪出现隐蔽化、智能化、群体化和专业化的趋势。侦查对象在信息化的环境里，在信息技术的作用下，也自觉不自觉地吸收信息技术所带来的成果为犯罪服务。[3]这就要求职务犯罪侦查工作也必须适应时代发展，积极主动地利用信息技术成果服务于办案工作。只有这样，我们才能在与职务犯罪的较量中不被动，这是应对职务犯罪变化的客观要求，也是适应信息时代发展的客观需要。
（三）侦查工作发展的内在需求
回顾检察机关职务犯罪侦查工作的发展历程，三十年来，我们的侦查思路、侦查模式、侦查手段和侦查格局虽然在不同的阶段有所调整，但我们侦查观念的传统性、侦查模式的习惯性、侦查手段的陈旧性还没有发生根本的改变，侦查能力还不适应新形势下反腐败工作的需要。新《刑诉法》的颁布，对职务犯罪侦查工作更是产生了新的挑战。为适应新形势发展下的职务犯罪侦查工作，只有转变侦查理念，改进侦查模式，构建以信息情报为核心的新型侦查模式，才能破解以上瓶颈，促进侦查工作的不断发展。